SPRAWDZANIE POTENCJALNYCH KONTRACHENTÓW

​

     Poznanie przyszłego kontrahenta to bezpieczeństwo oraz spokój w dalszym prowadzeniu z nim interesów. W handlu brak informacji oznacza ryzyko! Informacja w dniu dzisiejszym to jeden z najcenniejszych produktów. Sprawdzenie przyszłego Kontrahenta proponowane przez firmę BRT Wama Consulting Windykacja pozwala na uzyskanie informacji na temat wybranych przez Państwa firm i osób, z którymi zamierzają Państwo prowadzić interesy. Zdobyte przez naszą firmę informacje są aktualne, oparte na ogólnodostępnych danych źródłowych, jak i ustaleniach niejawnych, zdobytych w terenie, które mogą się przyczynić do zniwelowania ryzyka sprzedaży.  

     Działalność prowadzimy na terenie całego kraju, niezależnie od lokalizacji Kontrahenta a czas realizacji zlecenia nie przekracza 14 dni. Z przeprowadzonych czynności w terenie sporządzany jest raport, w którego skład wchodzą:

1. sprawdzenie prawdziwości złożonych przez klienta dokumentów, tj:

   • wypis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

   • decyzja w spawie nadania numeru identyfikacji podatkowej - NIP

   • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

   • PT0 (poparte bieżącymi deklaracjami PIT lub CIT oraz bilansem rocznym z roku poprzedniego)

   • oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego

   • deklaracja podatku VAT  

2. informacje na temat majątku firmy, jej właścicieli lub członków zarządu, z określeniem ruchomości i nieruchomości (w tym przypadku potwierdzenie odpisem KW i danymi z ewidencji gruntów)

3. informacje weryfikujące, ustalone w trakcie wywiadu terenowego, tj. wyniki wywiadu środowiskowego na temat właścicieli, „kondycji” firmy oraz jej kontrahentów.

4. materiał zdjęciowy

5. proponowane zabezpieczenia transakcji (z uwzględnieniem rodzaju ryzyka):

• weksel i deklaracja wekslowa właściciela firmy lub osoby fizycznej,      

• wpis do hipoteki nieruchomości firmy, właściciela lub członków zarządu,

• gwarancja bankowa,

• zastaw rejestrowy,

• umowa przewłaszczenia na zabezpieczenia.

 

     W zależności od wymagań i potrzeb Zleceniodawcy, poszczególne elementy raportu mogą ulec zmianie.